证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2020-47号
金健米业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2020年9月3日发出了召开董事会会议的通知，会议于9月8日在公司总部五楼会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事7人，实到7人，董事全臻先生、陈伟先生、成利平女士、李启盛先生和独立董事凌志雄先生、胡君先生亲自出席现场会议，独立董事周志方先生通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。
1、关于调整董事会战略委员会委员的议案；
会议同意将战略委员会的委员调整为：全臻先生、陈伟先生、李启盛先生、凌志雄先生、胡君先生，召集人由全臻先生担任。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整董事会审计委员会委员及召集人的议案；
会议同意将审计委员会的委员调整为：凌志雄先生、成利平女士、周志方先生，召集人由凌志雄先生担任。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于调整董事会提名委员会委员及召集人的议案；
会议同意将提名委员会的委员调整为：胡君先生、陈伟先生、凌志雄先生，召集人由胡君先生担任。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。
会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为：周志方先生、成利平女士、胡君先生，召集人由周志方先生担任。
该项议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至2022年5月6日董事会届满止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2020年9月8日
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