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浙报数字文化集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
文件
2020年9月14日
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2020年第二次临时股东大会议程
召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式
召开时间：2020年9月14日下午14:30（会期半天）
召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
主 持 人：董事长 程为民
宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠
议程：
序号 议案 报告人
1 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 张雪南
2 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 黄董良
3 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 齐茵
4 股东提问及解答
5 大会表决
6 宣布大会表决结果
7 见证律师宣读法律意见书
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股东大会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）或《上海证券报》披露的股东大会召开通知。
三、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在征询表上，并交大会秘书处登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，大会秘书处取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会提问和发言。
七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。浙数文化600633
文件一
关于换届选举公司董事会非独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会将于2020年9月14日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举。
公司第九届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名程为民先生、傅爱玲女士，及公司董事会提名张雪南先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历如下：
程为民先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1968年4月，大学本科学历，高级记者职称。1990年8月参加工作，历任浙江日报要闻部、党群政法部副主任，浙江日报编辑中心、采访中心副主任，经济新闻部主任、浙江日报编委委员、集团北方营运中心管理委员会委员、浙江新世纪期刊社有限公司总编辑、总经理等职，2015年1月至2017年4月任《共产党员》杂志总编辑，2016年4月至2019年3月任浙江日报报业集团党委委员、副总编辑，2016年6月至2019年2月任浙报传媒控股集团有限公司董事，2019年 2 月起任浙报传媒控股集团有限公司董事、总经理、浙报数字文化集团股份有限公司董事、董事长，2019年3月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长。程为民先生为浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，第七届浙江省飘萍新闻奖（人物奖）获得者。
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，中欧国际工商学院工商管理硕士，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011 年 9月至2013年8月任公司常务副总经理，2013年8月起任公司董事、总经理，2014年10月至今任公司党委书记。张雪南先生曾荣获第九届浙江飘萍奖、2016年度全国新闻出版行业领军人才等荣誉。
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傅爱玲女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年1月，大学专科学历，高级会计师职称。1986年8月至1992年9月任浙江日报社财务科会计（其间1988年9月—1991年7月在杭州电子工学院工业会计专业学习，获大学专科学历）；1992年9月至1994年7月任浙江日报社财务科副科长；1994年7月至2000年9月任浙江日报社计财部副主任（正科级）；2000年9月至2001年9月任浙江日报报业集团计财处综合管理部主任；2001年9月至2003年6月任浙江日报报业集团计财处处长助理；2003年6月至2010年12月任浙江日报报业集团计财处副处长；2010年12月至2012年4月任浙江日报报业集团计财处处长；2012年4月至2019年12月任浙江日报报业集团计划财务部主任；2016年6月至2018年10月任浙报传媒控股集团有限公司总经理助理，2016年7月起任公司董事，2019年12月起任浙报传媒控股集团有限公司总经理办公室会议成员（正处级）。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件二
关于换届选举公司董事会独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会将于2020年9月14日任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举。
公司第九届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会提名黄董良先生、冯雁女士为公司第九届董事会独立董事候选人，其中黄董良先生为会计专业人士。独立董事候选人简历如下：
黄董良先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1955年9月，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，浙江财经大学教授、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。1988年9月至2013年4月任浙江财经学院财政系副主任\科研处处长\教务处处长、会计分院院长、会计学院总支书记；2013年5月至2015年9月任浙江财经大学东方学院院长；2015年12月起任公司独立董事。
冯雁女士，中国国籍，无境外居留权，1964年1月出生，2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业，博士研究生学历，浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师，1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授，2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授，2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记，2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记，现任浙江大学计算机学院教师，杭州木链物联网科技有限公司董事、杭州铭之慧科技有限公司董事、宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、温州银行股份有限公司独立董事、杭州平治信息技术股份有限公司独立董事、泽达易盛（天浙数文化600633
津）科技股份有限公司独立董事。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
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文件三
关于换届选举公司监事会非职工监事的议案
各位股东：
公司第八届监事会将于2020年9月14日任期届满，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，进行监事会换届选举。
公司第九届监事会将由3名监事组成，其中2名非职工监事将由股东大会选举产生，1名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名齐茵女士、公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司提名金晶女士为非职工监事候选人。监事候选人简历如下：
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年2月，大学专科学历。1984年8月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等职，2001年9月至2009年6月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009年6月至2011月2月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011年2月至2011年9月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011年10月至2017年4月任公司内部审计部主任，2015年7月至2017年4月任公司纪检监察室主任，2017年3月起任公司监事会主席，2017年4月至今任公司党委委员。
金晶女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1982年2月，大学本科学历。2004年10月进入浙江日报报业集团工作，2007年3月至2011年6月任浙江日报报业集团子公司浙江今日早报有限公司总经办主任助理、副主任、主任，2011年6月至2013年3月任浙江日报报业集团子公司钱江报系有限公司综合办副主任、钱江报刊发行有限公司总经办主任，2013年3月调入浙报传媒集团股份有限公司总经办工作，2016年2月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司总经办主任助理，2017年4月至2020年2月调入浙江日报报业集团经营管理部（原名经营管理办公室）工作，2019年10月起任公司股东监浙数文化600633
事，2020年2月起任浙江日报报业集团经营管理部资本运作室主任。
本议案采取累积投票。
请各位股东审议。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
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股东提问登记表
股东姓名 持股数
股票账号 联系地址
联系电话 邮政编码
提问内容：
拟在股东大会提问的股东，请填妥此表格交股东大会会务人员，将根据持股数量多少及会议时间状况予以安排。
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表 决 票
编号：
股东姓名 股份类别（有限售条件
或无限售条件）
股东账号 持股数
序号 累计投票议案名称 投票数
1.00 关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 /
1.01 程为民
1.02 张雪南
1.03 傅爱玲
2.00 关于换届选举公司董事会独立董事的议案 /
2.01 黄董良
2.02 冯雁
3.00 关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 /
3.01 齐茵
3.02 金晶
股东签名：浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年9月14日
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