证券简称:方大炭素 证券代码:600516 公告编号:2020—068
方大炭素新材料科技股份有限公司
第七届董事会第三十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次临时会议于2020年9月8日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
根据甘肃省公安机关“一标三实”二维码标准地址登记要求,经公安机关、民政部门核准,公司登记地址变更为甘肃省兰州市红古区海石湾镇炭素路11号,现对《公司章程》中的相应条款进行修订。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。
二、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案
公司定于2020年9月24日召开公司2020年第五次临时股东大会,会议审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2020年9月9日
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