证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2020-051
合诚工程咨询集团股份有限公司关于与
联发集团及联发投资签署《战略合作协议》的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”、“公司”或“丁方”）及公司股东黄和宾、刘德全、康明旭、高玮琳、郭梅芬、刘志勋、沈志献（以下合称“丙方”或“管理层”）于2020年9月7日与联发集团有限公司（以下简称“联发集团”或“甲方”）、厦门联发投资有限公司（以下简称“联发投资”或“乙方”）共同签署《战略合作协议》。
一、战略合作协议签订方的基本情况
（一）联发集团有限公司
公司名称 联发集团有限公司
企业类型 有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所 厦门市湖里区湖里大道31号
法定代表人 赵胜华
注册资本 210,000万元人民币
成立日期 1983年10月18日
统一社会信用代码 913502006120000284
投资兴办独资、合资、合作及内联企业；房地产开发、经营、管理；
经营进出口贸易、转口贸易、边境贸易，“三来一补”、租赁、仓储及
经营范围 相关代理业务；从事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；咨询服务业
务；经营对外民间劳务输出业务；对文化产业的投资及投资管理、投
资咨询（法律、法规另有规定除外）。
（二）厦门联发投资有限公司
公司名称 厦门联发投资有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区湖里大道31号联发大厦3层303
室
法定代表人 李明
注册资本 1,000万元人民币
成立日期 2017年03月17日
统一社会信用代码 91350200MA2Y336R5U
经营范围 对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；
投资管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询。
（三）签约对方产权结构图如下：
二、战略合作协议主要内容
甲乙丙三方同意，在不违反法律法规、证券资本市场监管规则、各方内部制度及各自所负的保密义务、避免同业竞争义务等的情况下，展开以下合作：
(一)经营业务
甲乙丙三方同意，就优质资源(包括客户资源、市场资源、社会资源、金融资源、信息资源等)实现共享，以促进各方、特别是丁方的业务发展。
甲方同意，在乙方成为上市公司控股股东后，为上市公司后续融资、市场拓展、业务开发等方面提供鼎力支持，包括但不限于为上市公司提供工程设计、工程监理、检验检测、综合管养、工程新材等方面的业务机会。
如甲方及甲方控制下的关联企业现今存在与丁方所从事的业务相似的业务或资产，包括但不限于：类似的市场、类似的目标客户、类似的下游需求、类似的能力技术等的，甲方将在满足法律法规、监管规则的情况下，及时将该等业务和资产以合适价格和条件置入上市公司，以消除未来潜在的同业竞争。
如甲方及甲方控制下的关联企业未来出现与丁方所从事的业务相同或相似的业务或商业机会，甲方将保证其旗下除丁方以外的企业不得开展上述业务，并优先将该等商业机会推荐给丁方、积极帮助丁方取得该等业务或商业机会。
(二)业务拓展
甲乙丙三方同意，鼓励丁方在目前的主营业务范围内继续做强做大，鼓励丁方在其优势领域内展开行业并购和整合，并在市场信息、决策、资源获取等多方面提供支持和便利。
(三)资本运作
甲方及甲方关联方同意积极推动优先将旗下控制的、或其他潜在的具备稳定盈利能力、资产质量优良、规范运作的相关业务和资产以资产重组、上市公司收购等方式注入上市公司，做大做强上市公司主营业务、增强上市公司盈利能力。
(四)资金和融资
甲方将发挥自身优势，积极帮助丁方增强融资、筹资能力、拓展融资渠道、降低融资成本。
(五)公司治理
甲乙丙三方同意，按照证券资本市场监管要求，确保上市公司在日常经营管理、对外投资、人事安排、资产处置、机构设置、资金调拨等方面的独立性，在不违反上市公司规范治理和监管要求的情况下，可以参照适用联发集团的相关规章制度。
(六)内部定位
在乙方成为上市公司控股股东即甲方成为上市公司间接控股股东后，丁方在甲方内部管理层级中实际享受重要的一级子公司待遇，与法律上的子公司层级无关。
(七)管理层
甲方、乙方同意保持上市公司高级管理人员及主要管理人员(包括上市公司子公司的主要负责人，“高管团队”)的稳定性和连续性；主要由高管团队负责上市公司现有业务的经营管理，甲方支持高管团队的经营思路和管理思路的稳定。
(八)薪酬和激励
甲方、乙方同意保持上市公司现有薪酬制度和绩效考核体系的稳定性和连续性，并在未来积极探讨更加适应市场变化和公司竞争需求的薪酬、绩效和激励政策体系。
(九)合作期限
甲乙丙三方同意，本协议有效期为本协议签署之日起五年。
三、对公司的影响
公司通过本次与联发集团及联发投资签署《战略合作协议》，可以协调其优质产业资源，充分发挥与公司业务发展的协同效应，提升公司竞争优势，提升公司的融资能力，从而推动公司的长期健康稳定发展，提升公司质量和内在价值，有利于维护全体股东的合法利益。本事项不涉及具体金额，预计不会对2020年度经营业绩产生重大影响。
四、风险提示
签署的《战略合作协议》尚需相关方按照协议内容具体落实，《战略合作协议》能否顺利实施存在不确定性，请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年9月7日
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