证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2020-078
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,996,583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.19
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨子平主持。会议表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人,董事肖峰、独立董事梁爽、屈哲锋、郑磊均因
工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席2人，公司监事王利侠、张洪超、于明金、王建科
均因工作原因未出席本次会议；3、公司其他高管未列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《关于罢免陈琛董事职务的议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,972,420 34.29 63,238,587 62.00 3,785,576 3.71
2、议案名称：审议《关于罢免郑磊独立董事职务的议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,859,320 34.18 63,775,108 62.53 3,362,155 3.30
3、议案名称：审议《关于提请补选朱琨先生为公司第七届董事会非独立董事的
议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,859,320 34.18 62,899,987 61.67 4,237,276 4.15
4、议案名称：审议《关于提请补选任健先生为公司第七届董事会独立董事的议
案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 34,859,320 34.18 63,436,508 62.19 3,700,755 3.63
5、议案名称：审议《关于提请罢免吴健董事职务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,505,627 61.28 38,395,841 37.64 1,095,115 1.07
6、议案名称：审议《关于提请罢免梁爽独立董事职务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,042,148 61.81 38,197,920 37.45 756,515 0.74
7、议案名称：审议《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 58,445,962 57.30 40,224,286 39.44 3,326,335 3.26
8、议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 61,282,068 60.08 37,859,320 37.12 2,855,195 2.80
9、议案名称：审议《关于购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 55,893,286 54.80 38,197,920 37.45 7,905,377 7.75
10、 议案名称：审议《关于提请补选李双燕为公司独立董事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 61,320,205 60.12 38,395,841 37.64 2,280,537 2.24
11、 议案名称：审议《关于提请罢免王利侠监事职务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 61,329,083 60.13 37,972,420 37.23 2,695,080 2.64
12、 议案名称：审议《关于提请罢免杨美鑫监事职务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 62,178,522 60.96 38,409,680 37.66 1,408,381 1.38
13、 议案名称：审议《关于提请罢免张洪超监事职务的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 61,338,716 60.14 37,859,320 37.12 2,798,547 2.74
14、 议案名称：审议《关于修订公司章程的议案》
审议结果：不通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 63,436,508 62.19 37,859,320 37.12 700,755 0.69
15、 议案名称：审议《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》
15.01议案名称：审议《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,003,469 52.95 37,859,320 37.12 10,133,794 9.93
15.02议案名称：审议《关于提请增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,047,174 52.99 38,436,180 37.68 9,513,229 9.33
15.03议案名称：审议《关于提请增加补选周颖女士为公司监事的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,324,250 55.22 37,859,320 37.12 7,813,013 7.66
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议《关于罢免 4,026 9.93 32,75 80.74 3,785 9.33
陈琛董事职务 ,820 4,683 ,576
的议案》
2 审议《关于罢免 3,913 9.65 33,29 82.06 3,362 8.29
郑磊独立董事 ,720 1,204 ,155
职务的议案》
3 审议《关于提请 3,913 9.65 32,41 79.91 4,237 10.45
补选朱琨先生 ,720 6,083 ,276
为公司第七届
董事会非独立
董事的议案》
4 审议《关于提请 3,913 9.65 32,95 81.23 3,700 9.12
补选任健先生 ,720 2,604 ,755
为公司第七届
董事会独立董
事的议案》
5 审议《关于提请 32,02 78.94 7,450 18.37 1,095 2.70
罢免吴健董事 1,723 ,241 ,115
职务的议案》
6 审议《关于提请 32,55 80.26 7,252 17.88 756,5 1.86
罢免梁爽独立 8,244 ,320 15
董事职务的议
案》
7 审议《关于重新 27,96 68.93 9,278 22.87 3,326 8.20
制定公司董事 2,058 ,686 ,335
会议事规则的
议案》
9 审议《关于购买 25,40 62.64 7,252 17.88 7,905 19.49
董监高责任险 9,382 ,320 ,377
的议案》
10 审议《关于提请 30,83 76.01 7,450 18.37 2,280 5.62
补选李双燕为 6,301 ,241 ,537
公司独立董事
的议案》
11 审议《关于提请 30,84 76.04 7,026 17.32 2,695 6.64
罢免王利侠监 5,179 ,820 ,080
事职务的议案》
12 审议《关于提请 31,69 78.13 7,464 18.40 1,408 3.47
罢免杨美鑫监 4,618 ,080 ,381
事职务的议案》
13 审议《关于提请 30,85 76.06 6,913 17.04 2,798 6.90
罢免张洪超监 4,812 ,720 ,547
事职务的议案》
15.01 审议《关于提请 29,95 73.85 6,913 17.04 3,693 9.11
增加补选王玉 9,656 ,720 ,703
蓉女士为公司
监事的议案》
15.02 审议《关于提请 30,00 73.96 7,490 18.46 3,073 7.58
增加补选孟灵 3,361 ,580 ,138
新先生为公司
监事的议案》
15.03 审议《关于提请 32,28 79.57 6,913 17.04 1,372 3.38
增加补选周颖 0,437 ,720 ,922
女士为公司监
事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8审议《关于修订公司章程的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
议案14审议《关于修订公司章程的议案》未获得出席本次股东大会有效表决权
股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所、江西添翼律师事
务所律师：北京市康达律师事务所:杨健、张晓光；江西添翼律师事务所：程少华、郭利兵
2、律师见证结论意见：
北京市康达律师事务所律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人
和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。表决结果
中，第7项议案《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》违反了《公司章程》
的规定，不发生法律效力；根据《公司章程》第一百五十条第二款的规定“监事
会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生”，股东大会审议通过罢免吴健董事职务、罢免王利侠、杨美鑫、
张洪超监事职务后，公司职工代表大会民主选举的职工代表董事薛景然女士直接
进入董事会，职工代表监事韩枭女士、翟海英女士、宋继东先生直接进入监事会，
第15项议案《关于提请补选公司第七届监事会非职工监事的议案》之第15.01
项《关于提请增加补选王玉蓉女士为公司监事的议案》、第15.02项《关于提请
增加补选孟灵新先生为公司监事的议案》、第15.03项《关于提请增加补选周颖
女士为公司监事的议案》不发生法律效力，其余议案的表决结果有效。
江西添翼律师事务所律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议
案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规章、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2020年9月8日
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