证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2020-069
北京三夫户外用品股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2020年9月
24日（星期四）14:30召开2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年9月24日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2020年9月24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月24日上午
09:15～09:25、09:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年9月24日上
午09:15至下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（网 址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2020年9月17日（星期四）
8、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
2020年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次会议拟审议的提案如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8上市地点
2.9滚存利润分配安排
2.10发行决议有效期
3、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案>
的议案》
4、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A股股票募集资
金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的
议案》
6、审议《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红
回报规划>的议案》
7、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司2020年非
公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜
的议案》
（二）披露情况：
1、上述议案内容详见公司于2020年9月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
2、以上议案均为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三
分之二以上通过，议案二为逐项表决议案。
（三）特别强调事项：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时
公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A √
股股票预案>的议案》
4.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年非公开发行A √
股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用 √
情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年 √
（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措 √
施的议案》
《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对
8.00 公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承 √
诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A √
股股票具体事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2020年9月18日（星期五）上午09:30-11:30；下午13:30-16:00，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
2、登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代
理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执
照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。
信函或电子邮件方式须在2020年9月18日（星期五）16:00前送达本公司。采用信
函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层
证券部，邮编：100192（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前
半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部
联系人：王静 邮编：100192
电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com 电话：010-87409280
2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、其他备查文件
八、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、参会股东登记表（附件2）、授权委托
书（附件3）的格式附后。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二〇年九月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年9月24日的交易时间，即：上午09:15～09:25、09:30～11:30，
下午13:00～15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月24日上午09:15至下午15:00期间
的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：
北京三夫户外用品股份有限公司
2020年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称 身份证号码
/营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
附件3：
北京三夫户外用品股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书
北京三夫户外用品股份有限公司：
本人（本公司）作为北京三夫户外用品股份有限公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席2020年9月24日召开的北京三夫户外用品股
份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √作为投票对象的子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价方式和发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存利润分配安排 √
2.10 发行决议有效期 √
3.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年 √
非公开发行A股股票预案>的议案》
《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2020年
4.00 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析 √
报告>的议案》
5.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集 √
资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于<北京三夫户外用品股份有限公司未来三年 √
（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及 √
采取填补措施的议案》
《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际
8.00 控制人对公司2020年非公开发行A股股票摊薄即 √
期回报填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非 √
公开发行A股股票具体事宜的议案》
备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项
不得有两项或多项指示；
2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项
进行投票表决，委托人对此承担相应结果。
委托人姓名及签章：
委托人身份证号码或营业执照号码： 受托人姓名及签章：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日 有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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