证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2020-036
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月7日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼304室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,845,471
普通股股东所持有表决权数量 38,845,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5568
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.5568
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长TEO SWEE ANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》以及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于使用部分超募资金 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
永久补充公司流动资金的
议案》
2 《关于开展外汇远期结售 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
汇业务的议案》
3 《关于续聘公司2020年度 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、第1-3项议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表
决权数量的二分之一以上表决通过。2、第1-3项议案对中小投资者进行了单独计票。3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈诚、张阳2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2020年9月8日
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