证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020-059
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于2020年9月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2020年9月7日下午16:00；
现场会议：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼
召开方式：现场表决
4、监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：七届监事会主席焦军毅先生
列席人员：董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议题一、《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。
详见同日载于“巨潮资讯网”相关公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2020年9月7日
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