证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2020—058
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2020年9月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2020年9月7日下午15:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式：现场会议方式
4、董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事宋忠庆先生主持
列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超
纪委书记：师宗正
高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于调整向激励对象授予2019年股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
详见“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公司公告。
议案二：审议《子公司甘肃省建筑设计研究院有限公司修改章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2020年9月8日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
