证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-160
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年9月7日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2020年9月4日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-161号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-160
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-162号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-163号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司2020年第六次临时股东大会审议。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-164号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-165号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》
审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-166号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2020-160债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年九月七日
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