证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2020-038
四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会通知时间、方式：2020年8月27日以电话方式通知全体监事。
2、监事会召开时间：2020年9月7日。
3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。
4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
5、监事会主持人：曾成华先生。
6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
经审议，同意曾成华先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《四川安宁铁钛股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司监事会
2020年9月7日
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