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关于常州亚玛顿股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日14点30分以现场会议与网络投票相结合的形式召开2020年第一次临时股东大会，江苏尊法律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派徐渊、邹欣律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），就本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本
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次股东大会的召集和召开程序，参加会议的人员资格，会议召集人资
格，及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内
容及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2020年8月21日召开公司第四届董事会第十次会议，通过了关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。
2、公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深 圳 证 券 交 易 所 网 站（ http://www.sse.cn ）、巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上，于2020年8月22日刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》。
3、根据会议通知，本次股东大会定于2020年9月7日召开，故公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知了各股东，且将公告刊载于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体。
4、本次股东大会的通知已包括以下内容：会议召开时间、股权
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登记日、现场会议地点、会议召集人、会议投票方式、会议审议事项、
出席会议对象、现场会议登记办法、网络投票操作流程及其他事项。
5、根据会议通知，本次股东大会的股权登记日为2020年9月1日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
6、本次股东大会现场会议于2020年9月7日14:30在公司会议室召开，公司董事长林金锡先生主持会议。经核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与公告的会议通知内容一致。
7、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日上午9:15—9:25、 9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日9:15至15:00期间的任意时间。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格、会议召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据会议通知，2020年9月1日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
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股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会现场投票及网络投票。
根据出席现场会议的股东签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，所代表股份为68,679,800股，占公司股份总额的42.9249%，其中：
（1）参加现场投票的公司股东及股东代理人共3名，代表股份68,594,200股，占公司股份总额的42.8714%；
（2）参加网络投票的公司股东共2名，代表股份85,600股，占公司股份总额的0.0535%。
2、出席会议的其他人员
除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、独立董事、监事和董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席了本次股东大会现场会议。
3、根据会议通知，并经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，参加本次股东大会的人员资格、会议召集人资格，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式对列入会议通知的下列议案进行了表决：
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（1）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（2.01）《非公开发行股票方案之发行股票的种类和面值》
（2.02）《非公开发行股票方案之发行方式和发行时间》
（2.03）《非公开发行股票方案之发行价格及定价原则》
（2.04）《非公开发行股票方案之发行数量》
（2.05）《非公开发行股票方案之发行对象及认购方式》
（2.06）《非公开发行股票方案之募集资金用途》
（2.07）《本次非公开发行股票方案之限售期》
（2.08）《非公开发行股票方案之上市地点》
（2.09）《非公开发行股票方案之本次非公开发行股票前滚存利
润的安排》
（2.10）《非公开发行股票方案之决议的有效期》（3）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
（4）《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
（5）《关于非公开发行摊薄即期股东收益及填补措施的议案》
（6）《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公司
非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案》
（7）《关于制定<常州亚玛顿股份有限公司未来三年（2020-2022年）
股东回报规划>的议案》
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（8）《关于授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
（9）《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议上述提案时，对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东均单独进行了计票；且本次股东大会审议的议案均为特殊决议事项；其通过应经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。根据现场投票及网络投票表决结果，上述议案获得通过。
3、本所律师与股东、监事代表共同对现场投票进行了监票、计票，现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果；本次股东大会对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东的表决单独进行了计票。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
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（以下无正文）
江苏尊法律师事务所（盖章）
律师：徐渊（签名）
邹欣（签名）
二〇二〇年九月七日
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