证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2020-033
杭叉集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号公司办公楼一楼8号
会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 656,749,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.8025
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书陈赛民先生出席了本次会议；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.01发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.03票面金额和发行
价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.04发行方式和发行
对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.05债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.06债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.07利息支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
9、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.08担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.09转股期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.10转股价格的
确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.11转股价格的
调整及计算方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.12转股价格向
下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
14、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.13转股股数确
定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
15、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.14赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
16、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.15回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
17、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.16转股年度有
关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
18、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.17向原股东配
售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
19、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.18债券持有人
会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
20、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.19本次募集资
金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
21、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.20募集资金存
管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
22、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》-2.21本次决议的
有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
23、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
24、 议案名称：《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,725,767 99.9963 24,200 0.0037 0 0.0000
25、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
26、 议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承
诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
27、 议案名称：《关于制定<杭叉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
28、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
29、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关
事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
30、 议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
31、 议案名称：审议《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 656,746,167 99.9994 3,800 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合公开发行可 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
转换公司债券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换
2 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.01发行证券的种类
《关于公司公开发行可转换
3 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.02发行规模
《关于公司公开发行可转换
4 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.03票面金额和发行价格
《关于公司公开发行可转换
5 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.04发行方式及发行对象
《关于公司公开发行可转换
6 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.05债券期限
《关于公司公开发行可转换
7 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.06债券利率
8 《关于公司公开发行可转换 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
公司债券发行方案的议案》
-2.07利息支付
《关于公司公开发行可转换
9 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.08担保事项
《关于公司公开发行可转换
10 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.09转股期
《关于公司公开发行可转换 55,609,53
11 公司债券发行方案的议案》 2 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.10转股价格的确定
《关于公司公开发行可转换
12 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.11转股价格的调整及计
算方式
《关于公司公开发行可转换
13 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.12转股价格向下修正条
款
《关于公司公开发行可转换
公司债券发行方案的议案》
14 -2.13转股股数确定方式以 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
及转股时不足一股金额的处
理方法
《关于公司公开发行可转换
15 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.14赎回条款
《关于公司公开发行可转换
16 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.15回售条款
《关于公司公开发行可转换
17 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.16转股年度有关股利的
归属
《关于公司公开发行可转换
18 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.17向原股东配售的安排
《关于公司公开发行可转换
19 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.18债券持有人会议相关
事项
《关于公司公开发行可转换
20 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.19本次募集资金用途
21 《关于公司公开发行可转换 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
公司债券发行方案的议案》
-2.20募集资金存管
《关于公司公开发行可转换
22 公司债券发行方案的议案》 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
-2.21本次决议的有效期
23 《关于公司公开发行可转换 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
公司债券预案的议案》
24 《关于公司内部控制的自我 55,589,132 99.9564 24,200 0.0436 0 0.0000
评价报告的议案》
《关于公司公开发行可转换
25 公司债券募集资金运用可行 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
性分析报告的议案》
《关于公开发行可转换公司
26 债券摊薄即期回报、填补措 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
施及相关主体承诺的议案》
《关于制定<杭叉集团股份
27 有限公司可转换公司债券持 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
有人会议规则>的议案》
28 《关于前次募集资金使用情 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
况报告的议案》
《关于提请股东大会授权董
29 事会办理本次公开发行可转 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
换公司债券相关事宜的议
案》
《关于制定<未来三年股东
30 回报规划（2020-2022年）> 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
的议案》
31 《关于公司董事辞职及补选 55,609,532 99.9931 3,800 0.0069 0 0.0000
董事的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案1-3（序号：1-23）、议案5-7（序号：25-27）、议案9-10（序号：29-30）的为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、袁晟
2、律师见证结论意见：
杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、杭叉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团2020年第一次临时股东大会的法律
意见书；
杭叉集团股份有限公司
2020年9月8日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
