证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2020-034
杭叉集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）第六届董事会第十二次会议于2020年9月7日以现场结合通讯方式召开。由于本次会议时间要求，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2020年9月7日当天通过通讯方式发出。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用；经董事会一致通过，同意选举卢洪波女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
2、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
根据公司规范治理需要，经董事会一致通过，同意增补卢洪波女士公司为第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会表决通过之日起至第六届董事会届满。公司其他专门委员会组织结构不变。
调整后公司董事会审计委员会成员如下：
审计委员会：蔡云峰（主任委员）、寿健、卢洪波
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2020年9月8日
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