湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 股票简称：华民股份 公告编号：（2020）102号
湖南华民控股集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）下午15:30
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068号）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表8人，代表股份数152,989,310股，占公司有表决权股份总数的34.6682%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表5名，代表股份数
152,697,810股，占公司有表决权股份总数的34.6022%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份数291,500股，占公司有表决权股份总数的0.0661%。
本次会议由董事会召集，由董事长卢建之先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意152,912,110股，占出席会议有表决权股份总数的99.9495%；反对77,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0505%；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意14,028,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.4527%；反对77,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.5473%；弃权0股；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所周晓玲、熊林律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南华民控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南华民控股集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月八日
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