完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等
內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊的股份有限公司）
（股票代碼：6865）
二零二零年第二次臨時股東大會通告
茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二零年十月九日（星期五）下午二時正假座中華人民共和
國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司會議室舉行福萊特玻璃集團股份
有限公司（「本公司」）之二零二零年第二次臨時股東大會（「二零二零年第二次臨時股東大會」）。除另有
界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二零年九月七日之通函（「該通函」）所界定者具相同
含義。
特別决議案
1. 考慮並批准建議修訂公司章程；
2. 考慮及批准授權董事會根據有關中國政府和監管機構的要求與意見辦理工商變更登記手續，並
對章程進行相應的調整和修改，包括但不限於對文字、章節、條款等進行調整和修改。
普通决議案
3. 宣派截至二零二零年六月三十日止六個月的中期股息每股普通股人民幣6.5分（稅前）。
4. 考慮及批准前次募集資金使用情况的專項報告。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良
中國浙江省嘉興市
二零二零年九月七日
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的獨立非執行董事為崔曉鐘先生、華富蘭女士及吳其鴻先生。
附註：
1. 為確定股東出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二零年十月一日（星期四）至
二零二零年十月九日（星期五）期間（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶
登記。為符合資格出席應届二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票，股份持有人須於二零二零年九月三十日
（星期三）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為
香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股持有人而言）或本公司的中國注冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省
嘉興市秀洲區運河路1999號（就A股持有人言），以辦理登記手續。於二零二零年九月三十日（星期三）名列本公司股
東名冊的股東有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票。2. 董事會已建議派發截至二零二零年六月三十日止六個月中期股息每股普通股人民幣6.5分（稅前）。為確定股東享有二
零二零年中期股息之權利，本公司將於二零二零年十月十五日（星期四）至二零二零年十月十六日（星期五）期間（包
括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取二零二零年中期股息，股份持有人須於二零二零年十月
十四日（星期三）下午四時三十分前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，
地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股持有人而言）或本公司的中國注冊辦事處，地址為中華人民共和國
浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號（就A股持有人而言），以作登記。二零二零年中期股息將於二零二零年十二月九
日之前支付，惟須經股東於二零二零年第二次臨時股東大會批准。3. 有權出席二零二零年第二次臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。委任代表毋
須為本公司股東。4. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代
表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。5. 二零二零年第二次臨時股東大會代表委任表格必須不遲於二零二零年第二次臨時股東大會（或其任何續會）舉行投票
表决時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為
香港皇后大道東183號合和中心54樓（就H股持有人而言）或本公司的中國注冊辦事處，地址為中華人民共和國浙江省
嘉興市秀洲區運河1999號（就A股持有人而言），方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士
簽署，須於代表委任表格所述相同時間送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代表委任表格
後，股東仍可依願親身出席二零二零年第二次臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。6. 股東或其委任代表出席二零二零年第二次臨時股東大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席
二零二零年第二次臨時股東大會，則該授權代表須出示其本人的身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士
所簽署授權文件的經公證核實副本或本公司接納的其他經公證核實副本。委任代表出席二零二零年第二次臨時股東
大會時，須出示其本人的身份證明文件及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。7. 出席二零二零年第二次臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
8. 本公司於中國的注冊辦事處地址為中華人民共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號。
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