证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2020-042
华宝香精股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2020年9月7日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月7日9:15—15:00。
2、会议地点：上海市嘉定区叶城路1299号 公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 夏利群
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东共10人，代表股份553,174,277股，占公司有表决权股份总数的89.8185％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的股东和股东代表共3人，代表股份500,158,400股，占公司有表决权股份总数的81.2104％；
（2）通过网络投票的股东共7人，代表股份53,015,877股，占公司有表决权股份总数的8.6082％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东共8人，代表股份53,174,277股，占公司有表决权股份总数的8.6339％，具体情况如下：
（1）出席现场会议的中小股东和股东代表1人，代表股份158,400股，占公司有表决权股份总数的0.0257％；
（2）通过网络投票的中小股东共7人，代表股份53,015,877股，占公司有表决权股份总数的8.6082％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
经与会股东认真审议，通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
总表决结果：同意553,065,802股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权107,375股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0194%。
其中，中小投资者表决结果：同意53,065,802股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7960％；反对1,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0021％；弃权107,375股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2019％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师徐昆、周慧琳见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《华宝香精股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于华宝香精股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华宝香精股份有限公司
董事会
2020年9月8日
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