证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-061
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第五次会议于2020年9月7日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月5日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案（详见公告编号为2020-063号的“关于公司2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告”）
董事会认为公司2018年股权激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条件已满足，同意达到考核要求的126名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为12,674,244份。
董事彭震、袁安军、吴龙作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见，详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编号为2020-064号的“关于注销公司2018年股票期权激励计划部分期权的公告”）
本次拟注销股票期权1,512,273份，占授予股票期权总量的3.80%，占公司目前总股本的比例约为0.10%。
董事彭震、袁安军、吴龙作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见，详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月七日
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