股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2020-056
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第九届第二次会议于2020年9月4日在黄浦区四川中路110号8楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权》的议案。
同意以全资子公司海立国际（香港）有限公司（以下简称“海立香港”）为主体，收购马瑞利（香港）控股有限公司60%股权（以下简称“本次收购”）。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于对海立国际（香港）有限公司增资的议案》。
为实施本次收购，同意公司以现金方式对海立香港增资7亿元人民币。监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《海立国际（香港）有限公司申请并购贷款》的议案。
为实施本次收购，同意海立香港向银行申请8亿元人民币的等额美元并购贷款，该贷款由海立股份提供担保，担保额度属于公司2019年年度股东大会审议批准的担保范围。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
四、审议通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2020年9月7日
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