证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-085
苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年9月4日上午以现场方式在上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座4楼会议室召开，本次会议于2020年9月3日以电话或邮件的形式通知全体监事，会议由监事会主席张艳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、会议审议了《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》。
公司拟将子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易以2020年6月30日为定价基准日，以经国资备案确认的评估值为交易价格，交易总价预计为21,964.55万元。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司98%股权暨关联交易的公告》（2020-088）。
本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监 事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
2、会议审议了《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》。证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-085
公司拟将子公司新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司出售。本次交易以2020年6月30日为定价基准日，以经国资备案确认的评估值为交易价格，交易总价预计为3,218.35万元。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司65%股权暨关联交易的公告》（2020-089）。
本议案涉及关联交易，关联监事张艳、宋国宁回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为结合公司实际情况，公司以持有的上海游族大厦 7层、8层、9层不动产的评估值249,974,970.00元对全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司进行增资，拟新增注册资本24,997.50万元。该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于对全资子公司增资的议案》。
具体内容详见公司于2020年9月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（2020-090）。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司监事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2020-085
2020年9月5日
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