证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2020-006
上海复洁环保科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月4日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢
2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,243,614
普通股股东所持有表决权数量 49,243,614
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 67.9020
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.9020
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席2人，监事程志兵因出差，未能
出席；
3、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,243,114 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改并办理工商变
更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,243,114 99.9989 0 0.0000 500 0.0011
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关于使用
部分超募资
金永久补充 7,696,558 99.9935 500 0.0065 0 0.0000
流动资金的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：郑刚、杨礼中2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司董事会
2020年9月5日
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