证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2020-024
杭州光云科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第八会议于2020年9月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年8月30日送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。会议由罗俊峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
三、审议通过《关于及其摘要的议案》
公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。出席会议的监事一致同意实施2020年限制性股票激励计划。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《杭州光云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
四、审议通过《关于的议案》
公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
五、审议通过《关于核实的议案》
对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州光云科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
本议案经监事表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司监事会
2020年9月5日
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