证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2020-068
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2020年第四次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第四十四次会议决定，提请召开公司2020年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020年09月10日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2020年09月10日上午9:15至2020年09月10日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年09月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6.股权登记日：2020年09月03日
7.会议出席对象：
(1)截至2020年09月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
3.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
4.《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》
5.《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》
5.01发行股票的种类和面值
5.02发行方式和发行时间
5.03发行对象和认购方式
5.04定价原则及发行价格
5.05发行数量
5.06募集资金规模及用途
5.07限售期
5.08上市地点
5.09滚存未分配利润的安排
5.10本次非公开发行股票决议有效期
6. 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》
7.《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件的股份认购协议>的议案》
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
10.《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案》
11.《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》
13. 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
14.《关于<关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告>及相关主体承诺的议案》
15.《关于授权公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体事宜的议案》
其中，第二项议案至第十五项议案均须以特别决议方式通过，第五项议案至第八项议案涉及关联交易，公司关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第八届第四十四次董事会审议通过，详细内容见公司于2020年8月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告《第八届第四十四次董事会决议公告》、《对外担保公告》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2020年09月04日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届董事会第四十四次董事会决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2020年09月04日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100.00
1.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》 1.00
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》 2.00
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议 3.00
案》
4.00 《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》 4.00
5.00 《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议案》 5.00
5.01 发行股票的种类和面值 5.01
5.02 发行方式和发行时间 5.02
5.03 发行对象和认购方式 5.03
5.04 定价原则及发行价格 5.04
5.05 发行数量 5.05
5.06 募集资金规模及用途 5.06
5.07 限售期 5.07
5.08 上市地点 5.08
5.09 滚存未分配利润的安排 5.09
5.10 本次非公开发行股票决议有效期 5.10
6.00 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非公开发行 6.00
股票预案>的议案》
7.00 《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿数据网 7.00
络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公司之附生效条件
的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8.00
9.00 《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议 9.00
案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主 10.00
体承诺的议案》
11.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 11.00
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 12.00
及整改情况的议案》
13.00 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 13.00
14.00 《关于<关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告> 14.00
及相关主体承诺的议案》
15.00 《事关宜的于授议权案》公司董事会全权办理公司2020年非公开发行股票具体15.00
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年09月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.通过互联网投票系统投票时间为2020年09月10日上午9:15至2020年09月10日15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1.00 《关于公司及下属公司向商业银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保
的议案》
3.00 《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供
担保的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行人民币普通股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2020年非公开发行人民币普通股股票方案的议
案》
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式和发行时间
5.03 发行对象和认购方式
5.04 定价原则及发行价格
5.05 发行数量
5.06 募集资金规模及用途
5.07 限售期
5.08 上市地点
5.09 滚存未分配利润的安排
5.10 本次非公开发行股票决议有效期
6.00 《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2020年度非
公开发行股票预案>的议案》
《关于公司与电信科学技术研究院有限公司签署<大唐高鸿
7.00 数据网络技术股份有限公司与电信科学技术研究院有限公
司之附生效条件的股份认购协议>的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《<关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告>的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
及相关主体承诺的议案》
11.00 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取
监管措施及整改情况的议案》
13.00 《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的
议案》
14.00 《关于<关于2020年非公开发行股票之房地产业务专项自
查报告>及相关主体承诺的议案》
15.00 《票关具于体授事宜权公的议司董案》事会全权办理公司2020年非公开发行股
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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