证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2020-060
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月4日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议
室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 40,151,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.1121
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄业华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事薛飞因工作原因未能亲自出席本次会议；；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张强因工作原因未能亲自出席本次会议；
3、董事会秘书田媛出席会议；副总经理谢军先生、财务总监张永林先生、总工
程师刘林元先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,111,500 99.9001 40,100 0.0999 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于调整独 1,670 97.655 40,10 2.3443 0 0.0000
立董事津贴的 ,500 7 0
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案以普通决议通过，获得出席本次股东大会股东（股
东代理人）所持有表决权股份的半数以上通过。
2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未包括现任董事、监事、高级管理人
员的持股表决情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕 谢阿强
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2020年9月5日
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