证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-048
广州维力医疗器械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知和材料于2020年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月4日下午16点在公司1号楼二楼会议室以现场方式召开，会议由董事向彬先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式通过以下决议：
一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举向彬先生为公司第四届董事会董事长，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
同意选举韩广源先生为公司第四届董事会副董事长，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》；
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
1、战略委员会
向彬（主任委员）、牟善松、韩广源
2、提名委员会
李玲（主任委员）、潘彦彬、向彬
3、审计委员会
潘彦彬（主任委员）、李玲、段嵩枫
4、薪酬与考核委员会
牟善松（主任委员）、李玲、韩广源
各委员会成员任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任韩广源先生为公司总经理，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任段嵩枫先生、陈云桂女士、张增勇先生为公司副总经理，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任黄岸先生为公司财务总监，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张增勇先生为公司董事会秘书，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
同意聘任陈小蓝女士为公司审计部负责人，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任吴利芳女士为公司证券事务代表，任期3年（自2020年9月4日至2023年9月3日）。简历见附件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对议案四至议案七发表了一致同意的独立意见，独立董事意见全文披露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
董事会2020年9月5日附：简历
向彬：男，1969年出生，中国香港居民，拥有兰州大学数学专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011年至今任维力医疗董事长；2010年9月至今任高博投资（香港）有限公司董事；2018年9月至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事；2008年11月至今任上海维力医疗用品进出口有限公司监事。
向彬先生系公司实际控制人，截至目前，通过公司控股股东高博投资（香港）有限公司间接持有公司股份97,219,200股，占公司股份总数的37.39%；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩广源：男，1964年出生，中国国籍，拥有中山大学工商管理专业学士学位和中欧国际工商学院工商管理硕士（EMBA）学位。2011年至今任维力医疗副董事长、总经理；2010年12月至今任广州松维企业管理咨询有限公司执行董事；2011年12月至今任张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司执行董事；2011年5月至今任海南维力医疗科技开发有限公司执行董事、经理；2018年5月至今任维力医疗科技发展（苏州）有限公司执行董事；2018年9月至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事长；2018年10月至今任江西狼和医疗器械有限公司监事。现为广东省医疗器械行业协会常务理事、广东省医疗器械管理学会会长、广州市番禺区医疗器械行业协会会长。
截至目前，韩广源先生通过广州松维企业管理咨询有限公司间接持有公司股份44,864,856股，占公司总股本的17.26%；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。
段嵩枫：男，1968年出生，中国国籍，拥有上海对外贸易学院国际经济法专业学士学位。2002年至今任上海维力医疗用品进出口有限公司执行董事兼经理；2010年12月至今任广州纬岳贸易咨询有限公司执行董事；2018年9月年至今任广州维力健益医疗器械有限公司董事；2011年至今任维力医疗董事兼副总经理。
截至目前，段嵩枫先生通过广州纬岳贸易咨询有限公司间接持有公司股份15,670,200股，占公司总股本的6.03%；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。
陈云桂：女，1975年出生，中国国籍，中南民族大学生物化学专业、经济法专业双学士学位，中山大学MBA高级研修班结业。2012年2月至2013年5月在张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司任副总经理；2013年6月至今任维力医疗生产总监；2011年6月至2018年5月任维力医疗监事会主席；2018年5月至今任维力医疗副总经理。
截至目前，陈云桂女士未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。
张增勇：男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。拥有内蒙古大学企业管理专业学士学位，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于内蒙古三一信会计师事务所、蒙牛乳业、金宇集团、内蒙古蒙泰煤电集团；2011年至今任维力医疗董事会秘书；2012年2月至今担任维力医疗副总经理。
截至目前，张增勇先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。
黄岸：男，1972年出生，中国国籍，拥有暨南大学工商管理硕士学位。1999年2月至2015年7月在番禺区国家税务局担任所长、分局长；2015年8月至2018年5月任广东福美软瓷有限公司副总经理；2018年9月至2020年8月任广州维力健益医疗器械有限公司副总经理。
截至目前，黄岸先生未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形。
陈小蓝：女，1976年生，中国国籍，毕业于中山大学经济学系，本科学历，国际注册内审师，中国注册会计师。1999年7月至2011年5月任职于广东正中珠江会计师事务所审计部，担任项目经理；2011年5月至2011年12任职于广州市市政工程试验检测有限公司财务部，担任财务经理；2012年至今任公司审计部经理。
截至目前，陈小蓝女士未持有公司股份；与公司持股5％以上的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴利芳：女，1981年出生，中国国籍，中南财经政法大学金融系本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2003年7月至2006年4月任职于中国银行阳江分行，2006年5月至2007年1月任职于广东源瑞会计师事务所，2007年2月至2013年6月任广州东凌粮油股份有限公司证券事务代表，2013年6月至2015年6月任本公司证券事务代表，2016年10月至今任本公司证券事务代表、董事会办公室主任。
截至目前，吴利芳女士未持有公司股份；与公司实际控制人、控股股东之间
不存在关联关系；未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
