广汇汽车服务集团股份公司
会 议 资 料
二〇二〇年九月十四日
中国·上海
目录
会 议 须 知 ······························1
会 议 议 程 ······························3
议案一 ··························· 5
关于增补第七届董事会非独立董事的议案 ············ 5
广汇汽车服务集团股份公司
2020年第三次临时股东大会
会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司2020年第三次临时股东
大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵
照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出
示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股
东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身
份证原件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授
权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、
委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议
事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，
股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监
事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，
大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票
结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意
见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有
权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有
权予以制止并及时报告有关部门查处。
八、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任
何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833。
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2020年9月4日
广汇汽车服务集团股份公司
2020年第三次临时股东大会
会 议 议 程
现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午15:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为2020年9月14日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为2020年9月14日（星期一）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦9楼
与会人员：
1．2020年9月8日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；
4.其他人员。
会议主持人：董事长陆伟先生
参会提示：
1.参加本次股东大会的股东为截止2020年9月8日下午收盘后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2.出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委
托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案，并提请股东审议：
1. 关于增补第七届董事会非独立董事的议案
三 推举计票人、监票人，并举手表决
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 休会
八 宣布表决结果
九 宣读股东大会决议
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布大会结束
议案一
关于增补第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）原董事长李建平先生届法定退休年龄，已辞去公司董事长、董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名非独立董事。经公司第七届董事会第二十四次会议审议，公司董事会同意增补卢翱先生为第七届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代表审议。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2020年9月14日
附件：简历
卢翱，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注
册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所企业投资及兼并战略咨询部经理，达
能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总
经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁兼
财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。
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