证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2020-034
南京我乐家居股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月4日
(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司
三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 249,468,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.7866
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书缪妍缇女士（代）出席；副总经理王务超先生、财务总监黄宁泉
女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 249,468,358 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于为全资子公司
1 银行授信提供担保的 46,897,318 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王浚哲、孙军伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、南京我乐家居股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所关于南京我乐家居股份有限公司2020年第一次临时股
东大会见证法律意见。
南京我乐家居股份有限公司
2020年9月5日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
