证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2020-056
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年9月4日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体见2020年9月5日公司公告（2020-057）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。公司拟于2020年9月21日14:30召开2020年第二次临时股东大会。具体见2020年9月5日公司公告（2020-058）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月五日
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