证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2020-049
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“公司”或“母公司”）第八届董事会第十六次会议于2020年9月1日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2020年9月4日以现场表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名（独立董事洪亮因工作原因无法到会，委托独立董事刘长奎代为表决），由董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：
一、审议通过了关于变更2020年度会计师事务所的议案，本议案还需提交股东大会审议
同意改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内控审计机构。上海梅林 2020年度财务报告审计报酬为人民币 235万元，内控审计报酬为73万元，合计人民币308 万元。（详见2020年9月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于变更2020年度会计师事务所的公告》，公告编号：2020-050）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于召开2020年第四次临时股东大会的议案
同意召开2020年第四次临时股东大会。（详见2020年9月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-051）
表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2020年9月5日
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