证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-047
广州港股份有限公司关于
第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2020年8月26日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2020年9月3日15:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
同意公司与关联方广州港集团财务有限公司开展存款、综合授信及结算等业务，并签署《金融服务协议》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
监事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，财务决算审计费用与内部控制审计费用合计预计不超过260万元，具体费用拟提请股东大会授权董事长确定。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2020年9月5日
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