证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2020-113
聚灿光电科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2020年9月4日上午9:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》
董事会审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》，为提高决策效率，董事会同意豁免本次会议的通知期限，于今日召开第二届董事会第三十五次会议。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《关于子公司签署<投资合同书>的议案》
董事会审议通过了《关于子公司签署<投资合同书>的议案》，该事项有利于公司巩固并扩大市场份额，提升公司核心产品的技术水平，提高公司的市场地位，同时持续跟进产业技术发展方向，完善公司的产品结构，确保公司持续、快速、健康发展，增强公司盈利能力，提升上市公司质量，进而实现企业价值和股东利益最大化。因此，董事会同意《关于子公司签署<投资合同书>的议案》。
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月四日
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