证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2020-63
福建三木集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2020年8月31日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2020年9月3日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司投资驰泰量化价值一号私募证券投资基金的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资驰泰量化价值一号私募证券投资基金的公告》（公告编号：2020-64）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于控股子公司进行证券投资的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司进行证券投资的公告》（公告编号：2020-65）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-66），上述议案需要提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2020年9月21日下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开2020年第八次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》《证券日报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2020-67）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2020年9月4日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
