证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2020-040
保龄宝生物股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知于2020年8月28日以电子邮件的方式发出，会议于2020年9月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事6人，实际表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议审议情况
1、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
为确保董事会正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会同意提名李洪波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期至公司第四届董事会届满之日止。
上述补选事项需公司股东大会批准后方可实施。
董事会声明：以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于补选董事的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以6票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2020年9月21日下午14:00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
2020年09月03日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
