证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2020-053
通化东宝药业股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“通化东宝”）第十届董事会第四次会议，2020年9月3日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月29日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
内容详见公司于2020年9月4日在上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金委托理财计划的议案》。
为最大限度地提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务状况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金委托理财用于购买结构性存款或单位定期存款，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12 个月。
内容详见公司于2020年9月4日在上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于使用闲置募集资金委托理财计划的公告》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二O二O年九月四日
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