国金证券股份有限公司
关于东莞市奥海科技股份有限公司
变更部分募投项目实施地址的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对奥海科技变更部分募投项目实施地址的事项进行了审慎核查，具体情况下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]927 号文《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司本次发行募集资金总额为人民币121,497.60万元，扣除相关发行费用人民币9,423.70万元，公司实际募集资金净额人民币112,073.90万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕7-82号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟用募集资金投入总额 实施主体
1 智能终端配件（塘厦）生产项目 61,844.61 61,844.61 奥海科技
2 无线充电器及智能快充生产线 30,980.53 30,980.53 江西奥海
建设项目
3 研发中心建设项目 7,285.25 7,285.25 奥海科技
4 补充流动资金 25,000.00 11,963.51 -
合计 125,110.38 112,073.90 -
三、变更部分募投项目实施地址的具体情况
为更好地整合公司资源、优化内部管理、持续提高运行效率，使募集资金投资项目更加符合公司经营战略，同时有利于研发与生产更好的结合，公司拟将“研发中心建设项目”实施地址由“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号”变更为“广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号”。
四、本次变更部分募投项目实施地址的影响
本次变更仅为上述募投项目实施地点的变更，不存在改变募集资金用途、建设内容和实施方式等情形。本次变更募投项目的实施地点不会对募投项目的实施和公司正常经营产生不利影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、审议程序及专项意见
本次奥海科技变更部分募投项目实施地址的事项已获公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。本次奥海科技变更部分募集资金投资项目实施地点的事项符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关监督规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次变更部分募集资金投资项目实施地点的事项已履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。本保荐机构将持续关注变更部分募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对奥海科技本次变更部分募投项目实施地址事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司变更部分募投项目实施地址的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
余 烯 键 幸 思 春
国金证券股份有限公司
年 月 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
