证券代码：600518 证券简称：ST康美 编号：临2020-084
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第八届监事会2020年度第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年度第五次临时会议于2020年9月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已以书面形式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席林国雄先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<合作协议>的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司签署<合作协议>、<生产经营托管协议>、<资产负债托管及处置协议>暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<生产经营托管协议>的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司签署<合作协议>、<生产经营托管协议>、<资产负债托管及处置协议>暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于与康美实业投资控股有限公司、马兴田、许冬瑾、揭阳易林药业投资有限公司签订<资产负债托管及处置协议>的议案》
表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康美药业关于公司签署<合作协议>、<生产经营托管协议>、<资产负债托管及处置协议>暨关联交易的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司
监事会
二〇二〇年九月三日
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