证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2020-005
三生国健药业（上海）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年9月2日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号抗体
楼一楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 554,870,910
普通股股东所持有表决权数量 554,870,910
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 90.0455
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 90.0455
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长LOU JING主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 554,833,797 99.9933 37,113 0.0067 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 肖卫红 554,827,679 99.9922 是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
2.01 肖卫红 81,035,856 99.9466
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案一为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会议案二对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨、路子颍2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2020年9月3日
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