证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2020-064
浙江天成自控股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月2日
(二)股东大会召开的地点：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号浙江天成自
控股份有限公司行政楼8号会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,284,113
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3452
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦锐先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事陈昀先生、胡志强先生、许述财先生、聂织
锦女生因公务未能出席本次会议；；2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书吴延坤先生出席了本次会议，财务总监刘涛先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司增加注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,188,113 99.9452 96,000 0.0548 0 0
2、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,188,113 99.9452 96,000 0.0548 0 0
3、议案名称：《关于变更部分募投项目募集资金投入方式》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 175,188,113 99.9452 96,000 0.0548 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 选举陈邦锐先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届董事会董事
4.02 选举许筱荷女士为第四 173,962,113 99.2457 是
届董事会董事
4.03 选举陈庆联先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届董事会董事
4.04 选举陈昀先生为第四届 173,962,113 99.2457 是
董事会董事
2、关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 选举胡志强先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届董事会独立董事
5.02 选举许述财先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届董事会独立董事
5.03 选举陈勇先生为第四届 173,962,113 99.2457 是
董事会独立董事
3、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 选举洪慧党先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届监事会监事
6.02 选举袁洪锌先生为第四 173,962,113 99.2457 是
届监事会监事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 《关于变更部分募投 15,851,000 99.3980 96,000 0.6020 0 0
项目募集资金投入方
式》
4.01 选举陈邦锐先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届董事会董事
4.02 选举许筱荷女士为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届董事会董事
4.03 选举陈庆联先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届董事会董事
4.04 选举陈昀先生为第四 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
届董事会董事
5.01 选举胡志强先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届董事会独立董事
5.02 选举许述财先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届董事会独立董事
5.03 选举陈勇先生为第四 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
届董事会独立董事
6.01 选举洪慧党先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届监事会监事
6.02 选举袁洪锌先生为第 14,625,000 91.7100 0 0 0 0
四届监事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2是特别决议事项，获得有效表决权总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、张 鸣2、律师见证结论意见：
律师认为，天成自控本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江天成自控股份有限公司
2020年9月3日
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