四川华体照明科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二0二0年九月
2020年第一次临时股东大会会议资料目 录
2020年第一次临时股东大会会议议程..........................3
议案一：《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》...........4
议案二：《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
及回购注销数量的议案》....................................5
议案三：《关于回购注销部分限制性股票的议案》.... ...........6
2020年第一次临时股东大会会议资料
四川华体照明科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年9月9日下午14:30
会议地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办
公楼二楼会议室
主持人：董事长梁熹先生
记录人：董事会秘书张辉先生
会议议程：
一、会议主持人宣布四川华体照明科技股份有限公司2020年第一次临时股东大
会开始
二、会议主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权
的股份总数
三、审议有关议案
1、审议《关于修订公司章程并变更注册资本的议案》；
2、审议《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注
销数量的议案》；
3、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
四、推选现场计票、监票人
五、现场股东投票表决
六、现场表决统计
七、会议主持人宣读现场表决结果
八、会议主持人宣读股东大会决议
九、见证律师宣读法律意见书
十、会议主持人宣布会议结束
2020年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于修订公司章程并变更注册资本的议案
各位股东及股东授权代表：
因公司实施2019年年度权益分派，公司以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，并向全体股东每10股以资本公积金转增4股。股权登记日总股本为102,066,500股，本次转增股本后，公司的总股本变更为142,893,100股。公司注册资本也相应变更为142,893,100元。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订并并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。
公司章程修订对照表
修改条款 修改前内容 修改后内容
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公司注册资本为人民币14289.31万
10206.65万元。 元。
第十九条 公司股份总数为10206.65万 公司股份总数为14289.31万股，均为
股，均为普通股；公司可依法 普通股；公司可依法发行普通股和优
发行普通股和优先股。 先股。
《四川华体照明科技股份有限公司关于修订公司章程并变更注册资本的公告》已于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司
2020年9月3日
2020年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格及回购注销数量的议案
各位股东及股东授权代表：
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的孙焘和薛莲2名激励对象因离职而不再具备激励资格，2人共计持有的0.45万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。
鉴于公司于2020年7月8日实施了2019年年度权益分派：以方案实施前的公司总股本102,066,500股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利13,268,645元，转增40,826,600股。故公司将按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2017年第三次临时股东大会的授权，在公司第二届董事会第二十次会议及第三届董事会第十八次会议审议通过对限制性股票回购价格进行调整的基础上，对本次需回购注销相关限制性股票的回购价格和回购注销数量进行再次调整：经调整后的限制性股票的回购价格为9.39元/股(（13.27-0.13）/（1+0.4）≈9.39)；经调整后的限制性股票回购注销数量为0.63万股（0.45×（1+0.4）=0.63）；本次回购资金总额约为59,157元。
《四川华体照明科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销数量的公告》已于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司
2020年9月3日
2020年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于回购注销部分限制性股票的议案
各位股东及股东授权代表：
公司2017年限制性股票激励计划中2名激励对象孙焘和薛莲因个人原因已离职，公司决定对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。
因公司2019年度权益分派方案已于2020年7月8日实施完毕，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购注销数量进行相应的调整。
经调整后的限制性股票的回购价格为9.39元/股(（13.27-0.13）/（1+0.4）≈9.39)；经调整后的限制性股票回购注销数量为0.63万股（0.45×（1+0.4）=0.63）。公司拟支付回购价款总计人民币59,157元用于本次限制性股票的回购，回购资金为自有资金。公司本次回购注销股份数量约占公司2017年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的0.46%，约占公司当前股本总额的0.0044%。
《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》已于2020年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，具体内容详见公告。
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
四川华体照明科技股份有限公司
2020年9月3日
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