2020年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年九月
2020年第一次临时股东大会会议资料
中信国安葡萄酒业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程表
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2020年9月9日（星期三）14:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
1、2020年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
【网络投票时间】：2020年9月9日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
【会议议程】：
一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
二、审议议案；
三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；
四、现场投票表决；
1、推选两名计票人和一名监票人；
2、参会股东对议案依次进行投票表决；
3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。
五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；
六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；
七、宣布股东大会闭幕。
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2020年第一次临时股东大会会议议案
关于选举董事的议案
2020年第一次临时股东大会会议资料
关于选举董事的议案
各位股东：
根据公司章程规定公司董事会设董事11名，目前在任董事为10名，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议同意提名乔世民先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历：
乔世民，男，回族，中共党员，1981年12月出生，毕业于中央民族大学公共管理专业，硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区（合区前宣武区）委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。
本议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，现提交公司2020年第一次临时股东大会审议。该议案需要累积投票表决。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二日
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