证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2020-125
债券代码：112301 债券简称：15中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19中武R1、20中武R1
中国武夷实业股份有限公司
第六届董事会第七十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十一次会议（临时）于2020年8月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年8月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
一、《关于向福建华闽融资租赁有限公司融资1亿元人民币的议案》
公司拟以自有的设施设备售后回租的方式向福建华闽融资租赁有限公司（以下简称“华闽租赁”）融资1亿元人民币，租赁期限1年，用于归还公司内部借款。主要内容如下：
1、公司拟将拥有设施设备资产以人民币1亿元价格向华闽租赁申请售后回租，租赁期限1年。
2、本决议与《融资性售后回租合同》不一致的，以《融资性售后回租合同》为准。
3、公司法定代表人代表公司全权办理有关事项，其所签署的各类融资性租赁合同、租赁物买卖合同和一切与上述融资租赁有关的文件，公司概予承认。
同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于2019年非公开发行公司债券新增募投项目的议案》
2019年3月20日，公司获准在深圳证券交易所非公开发行公司债券（用于一带一路）不超过20亿元。2019年4月1日公司第六届董事会第三十九次会议审议通过《关于2019年非公开发行公司债券发行方案的议案》。公司于2019年6月5日和2020年1月22日先后发行二期“一带一路”公司债券共9.5亿元。
根据公司生产经营计划，拟于近期发行2020年第二期非公开发行公司债券约10亿元，按照公司第六届董事会第三十九次会议审议通过的《关于2019年非公开发行公司债券发行方案的议案》相关规定办理。因新冠疫情影响及经营情况变化原因，募集资金用途拟增加如下投资建设项目：阿姆哈拉信用与储蓄股份有限公司综合楼项目（埃塞俄比亚）、莱亚娜保险公司新总部大楼项目（埃塞俄比亚）、亚索－盖勒萨－迪贝特公路第一标段和第二标段项目（埃塞俄比亚）、布辛巴至卡库米罗公路项目（乌干达）、亚太广场项目（菲律宾）、MauMau路第一标段基安布郡路段项目（肯尼亚）、Sagana-Marua公路（A2）项目（肯尼亚），以及公司承接的被福建省发改委列入“一带一路项目库”的其他项目。
同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2020年8月31日
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