证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2020-002
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知及会议材料已于2020年08月21日以邮件的形式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2020年08月31日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币16亿元（含16亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
同时，鉴于公司董事会曾于2020年1月6日召开的第二届董事会第八次会议审议通过的人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置自有资金额度基础上新增不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。
同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
公司已完成首次公开发行并于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，本次公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1802.00万股后，公司注册资本由人民币5,405.4057万元变更为人民币7,207.4057万元，同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司首发上市后，注册资本、公司类型发生了变化，根据本次发行结果,公司拟将《公司章程（草案）》名称变更为《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时对《公司章程》部分内容进行如下修订，并相应办理工商变更登记：
序号 修订前的条款 修订后的条款
1、 第三条 公司经深圳证券交易所审 第三条 公司经深圳证券交易所
核通过并于【】年【】月【】日经 审核通过并于2020年7月24日经
中国证券监督管理委员会（以下简 中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册，首 称“中国证监会”）同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股【】次向社会公众发行人民币普通股
股，于【】年【】月【】日在深圳 1,802万股，于2020年8月24日
证券交易所创业板上市。 在深圳证券交易所创业板上市。
2、 第六条 公司注册资本为人民币【】第六条 公司注册资本为人民币
万元。 7,207.4057万元。
3、 第十九条 公司现时股份总数为【】第十九条 公司现时股份总数为
万股，均为人民币普通股。 7,207.4057万股，均为人民币普通
股。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易的议案》
基于业务发展需要，拟与关联方韶山湖湘旅游开发有限公司发生交易金额不超过2亿元的日常关联交易，具体金额以股东大会审议通过后签署有关协议为准。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与韶山湖湘旅游开发有限公司进行日常关联交易公告》（公告编号：2020-005）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年9月17日召开2020年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司董事会
2020年9月1日
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