证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-034
江苏玉龙钢管股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于2020年9月1日以电话、电子邮件、书面通知方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知；
（三）会议于2020年9月1日在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室以现场结合通讯方式召开并进行了表决；
（四）会议应出席董事7名，实际出席董事7名；
（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
议案内容：为优化公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，经董事会提名委员会审核，选举牛磊先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议《关于聘任高级管理人员的议案》
议案内容：经董事会提名审查，公司拟聘任牛磊先生为公司总经理、聘任雷学锋先生为公司财务总监、聘任卢奋奇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于总经理、财务总监辞职暨聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会主任及委员的议案》
议案内容：公司2020年第二次临时股东大会已增选产生2名新董事，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则相关规定，董事会对专门委员会成员进行如下调整：
1、战略委员会：赖郁尘先生、牛磊先生、王建平先生；由赖郁尘先生担任委员会主任。
2、审计委员会：王建平先生、邓旭先生、赖郁尘先生，由王建平先生担任委员会主任。
3、提名委员会：李春平先生、王建平先生、牛磊先生，由李春平先生担任委员会主任。
4、薪酬委员会：邓旭先生、李春平先生、卢奋奇先生，由邓旭先生担任委员会主任。
上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2020年9月2日
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