证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2020-018
江苏京源环保股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月31日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦17楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,581,068
普通股股东所持有表决权数量 75,581,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.4432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.4432
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人。
2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场
或通讯的方式列席了本次会议。
3、受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式
出席或列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 75,581,068 100 0 0 0 0
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于公司 16,761, 100 0 0 0 0
2020 年 半 068
年度利润分
配预案的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为普通决议议案，已经出席股东大会的有效表决票的二分之一通过。
议案1对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：李晖、陈乔叶2、律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司董事会
2020年9月1日
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