证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2020-034
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月31日
（二）股东大会召开的地点：偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 21,338,096
普通股股东所持有表决权数量 21,338,096
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 36.9043
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9043
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长李建波主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事李光宇因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席会议；
3、董事会秘书李怡丹出席会议；公司高管张景涛、魏渝伟、胡双立列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,338,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：《关于的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,338,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,338,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,338,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
1 《关于 2020年限制性 096 0
股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于 2020年限制性 096 0
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请股 1,670, 100.000 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权董 096 0
事会办理公司
股权激励计划
相关事宜的议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1、2、3、4属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持表决权的三分之二以上通过；2.议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京谦彧律师事务所
律师：朱培元、朱文会2、律师见证结论意见：
本所律师认为，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2020年9月1日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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