证券代码: 600354 证券简称: *ST敦种 编号：临2020-052
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于本次非公开发行A股股票股东权益变动的
提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
? 本次权益变动导致公司直接控股股东由酒泉地区现代农业（控股
集团）有限责任公司（以下简称“现代农业”）变更为酒泉钢铁（集
团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”），实际控制人变更为
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国
资委”）。? 本次权益变动相关事项尚须甘肃省国资委与酒泉市人民政府国有
资产监督管理委员会（以下简称“酒泉市国资委”）的批准、公司
股东大会通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）核准。
一、本次权益变动基本情况
（一）本次权益变动基本情况
2020年8月30日，公司与酒钢集团签订《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。根据《认购协议》的约定，公司本次向酒钢集团发行的A股股票数量拟不超过158,340,624股，未超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的为准。若公司股票在本次发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股，或将资本公积转增为股本等除权、除息事项，本次向酒钢集团发行股票数量将进行相应调整。
2020年8月31日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》及其他相关议案。其中，酒钢集团拟以现金方式认购公司股份不超过158,340,624股。
按照本次向酒钢集团发行股票数量上限及《认购协议》约定的认购金额上限，本次发行完成后，酒钢集团拟持有公司158,340,624股股票，占本次发行完成后公司总股本的 23.08%，公司的控股股东将由现代农业变更为酒钢集团，实际控制人将由酒泉市国资委变更为甘肃省国资委。
二、《认购协议》主要内容
本公司与相关方签署的附条件生效的股份认购协议主要内容详见公司2020年8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》、《关于与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订附条件生效的股份认购协议的公告》等相关文件。
三、所涉及后续事项
本次权益变动相关事项尚须甘肃省国资委与酒泉市国资委批准、公司股东大会通过及中国证监会核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
2020年9月1日
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