证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-094
华谊兄弟传媒股份有限公司第五届董事会第1次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第1次会议于2020年8月31日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和电话会议相结合
的方式召开，会议通知于2020年8月21日以邮件或传真方式送达。应参加董事9
人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议全体董事共同推举由董事王忠军先生主持，与会董事认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》
同意选举王忠军先生担任公司第五届董事会董事长，选举王忠磊先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于董事会专门委员会成员名单的议案》
公司第五届董事会专门委员会成员名单如下：
审计委员会由高海江、王夫也、王超群组成，并由高海江担任召集人；
提名委员会由王超群、王夫也、盛希泰组成，并由王超群担任召集人；
战略委员会由王忠军、王夫也、叶宁、盛希泰、王忠磊组成，并由王忠军担任召集人；
薪酬与考核委员会由盛希泰、王忠军、王超群组成，并由盛希泰担任召集人。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理和副总经理的议案》
同意聘任王忠磊先生为公司总经理，经公司总经理提名，同意聘任丁琪女士、高辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王笑宇女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任高辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
高辉先生联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任谢婧超女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
谢婧超女士联系方式如下：
电话：010-65805818
传真：010-65881512
邮箱：ir@huayimedia.com
联系地址：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公大楼
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
附件：
王忠军先生，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国纽约州立大学大众传媒硕士。历任国家物资总局物资出版社摄影记者、中国永乐文化发展总公司广告部经理、北京华谊兄弟广告公司总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司董事长。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事长等。
王忠军先生为公司实际控制人，与王忠磊先生系兄弟关系，与刘晓梅女士系夫妻关系，与王夫也先生系父子关系。截至本公告日，王忠军先生共计持有公司股份602,729,855股。王忠军先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王忠磊先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任中国机电设备总公司职员、北京华谊展览广告公司行政总监、北京华谊兄弟广告有限公司副总经理、北京华谊兄弟影业投资有限公司副总经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司副董事长兼总经理等。
王忠磊先生为公司实际控制人，与王忠军先生系兄弟关系，与王夫也先生系叔侄关系。截至本公告日，王忠磊先生共计持有公司股份167,929,969股。王忠磊先生不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
丁琪女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位，高级会计师。曾任职生力啤酒（中国）投资有限公司财务经理，维亚康姆中国区财务经理，佳能（中国）有限公司财务经理，日本武田（中国）制药有限公司中国区财务经理，美国荟才环球企业咨询管理有限公司中国区财务经理。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理等。
丁琪女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，丁琪女士持有公司股份953,137股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓梅女士，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京农场局商业公司会计。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。
刘晓梅女士与公司实际控制人王忠军先生为夫妻关系，与王夫也先生系母子关系。未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王夫也先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦大学硕士学位。现任北京还有电影科技有限公司董事长及总经理、北京集结号资本合伙人、北京英雄互娱科技股份有限公司监事、华谊兄弟传媒股份有限公司董事等。
王夫也先生与公司实际控制人王忠军先生系父子关系，与公司实际控制人王忠磊先生系叔侄关系，与刘晓梅女士系母子关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高辉先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都经济贸易大学金融学硕士。曾任职中信建投证券传媒行业高级分析师，国泰君安证券传媒行业首席分析师，光大证券传媒及互联网行业首席分析师。现任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
高辉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，高辉先生持有公司的股份420,000股，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盛希泰先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任联合证券有限责任公司董事、总裁，华泰联合证券有限责任公司总裁、董事长。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始合伙人、董事长，华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事等。
盛希泰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王超群先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法律硕士。曾担任潞安环能（601699）、蓝焰控股（000968）独立董事；现担任山西省国资运营公司、潞安集团、永泰能源、沁和能源、霍州煤电、海德股份等数十家机关及企事业单位的常年法律顾问。现担任山西汾酒（600809）独立董事、长治银行监事、国浩律师（太原）事务所管理合伙人、华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事。
王超群先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高海江先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中国注册会计师、高级会计师，在财务、税务、会计、审计领域具有丰富的理论与实践经验。曾供职于北京京都会计师事务所、当代置业集团股份有限公司；历任天润置地集团有限公司财务总监、长青投资集团有限公司副总裁，现任亿利资源集团有限公司财务管理中心副总经理。
高海江先生与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司的股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王笑宇女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学会计学硕士。曾任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，《瑞丽》杂志社财务总监，北京博达新大陆广告有限公司财务总监。现任华谊兄弟传媒股份有限公司财务总监。
王笑宇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，王笑宇女士未持有公司股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢婧超女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员，现任华谊兄弟传媒股份有限公司证券事务代表。
谢婧超女士与持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告日，除公司授予的股权激励限制性股票之外，谢婧超女士未持有公司其他股份，不是失信被执行人，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
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