证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2020-093
华谊兄弟传媒股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2020年8月31日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长王忠军
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2020年8月31日9:15至9:25；9:30至11:30 ；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2020年8月31日9:15至15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共20人，代表股份899,254,965股，占公司股份总数的32.2549%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)共计15人，代表股份3,262,660股，占公司股份总数的0.1170%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）8 人，代表股份772,784,815股，占公司股份总数的27.7186%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东12人，代表股份126,470,150股，占公司股份总数的4.5363%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，关联股东予以回避表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举王忠军、王忠磊、丁琪、刘晓梅、王夫也、高辉共6人为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01选举王忠军为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,195,773股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,203,468股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.02选举王忠磊为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,205,277股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9945%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,212,972股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3573%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.03选举丁琪为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.04选举刘晓梅为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.05选举王夫也为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
1.06选举高辉为公司第五届董事会非独立董事
获得选举票数899,201,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9940%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,208,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3568%。
表决结果：当选为第五届董事会非独立董事。
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举盛希泰、王超群、高海江共3人为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
2.01选举盛希泰为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
2.02选举王超群为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
2.03选举高海江为公司第五届董事会独立董事
获得选举票数899,195,271股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,966股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届董事会独立董事。
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：
会议以累积投票方式选举吴鹰、薛桂枝共2人为公司第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01选举吴鹰为公司第五届监事会股东代表监事
获得选举票数899,195,272股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,202,967股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3562%。
表决结果：当选为第五届监事会股东代表监事。
3.02选举薛桂枝为公司第五届监事会股东代表监事
获得选举票数899,185,864股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9923%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：获得选举票数3,193,559股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3551%。
表决结果：当选为第五届监事会股东代表监事。
4、《关于全资子公司申请境外贷款并提供担保及公司实际控制人提供担保的议案》
表决结果：
审议议案4时，关联股东予以回避表决，议案4的有效表决权股份总数为128,595,141股。
同意128,549,945股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9649%；反对45,196股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0351%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意3,217,464股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.5020%；反对45,196股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0351%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2020年第八次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
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