股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-051
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十次董事会会议通知于2020年8月21日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2020年8月30日以通讯方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、审议通过了关于转让子公司股权的议案。
为了进一步优化资产结构，优化资源配置，公司决定将其持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司30%股权转让给广西方盛实业股份有限公司，交易总价为人民币3,645.24万元。本次股权转让可以使公司资产配置更趋合理，符合公司整体的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：独立董事认为公司转让其所持有的安徽安凯福田曙光车桥有限公司30%股权，可以进一步优化公司资产结构，优化资源配置，符合公司战略发展需要。交易定价遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意本次股权转让事项。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2020年8月31日
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