证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-054
北京石头世纪科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月31日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,725,007
普通股股东所持有表决权数量 33,725,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.5875
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5875
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事程天先生、蒋文先生因工作原因未出席
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司副总经理毛国华先生，财务总监王
璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,720,156 99.9856 4,130 0.0122 721 0.0022
2、议案名称：《关于购买房产暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,720,156 99.9856 4,130 0.0122 721 0.0022
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于使用部 7,735 99.9373 4,130 0.0533 721 0.0094
分超募资金新 ,951
建募集资金投
资项目的议案》
2 《关于购买房 7,735 99.9373 4,130 0.0533 721 0.0094
产暨关联交易 ,951
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况：股东Shunwei Ventures III (Hong Kong)
Limited、天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案1、2回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、赵海洋2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年9月1日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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