证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2020-054
北京石头世纪科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2020年8月31日
(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 48
普通股股东人数 48
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 33,725,007
普通股股东所持有表决权数量 33,725,007
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 50.5875
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 50.5875
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事程天先生、蒋文先生因工作原因未出席
会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议;公司副总经理毛国华先生,财务总监王
璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,720,156 99.9856 4,130 0.0122 721 0.0022
2、议案名称:《关于购买房产暨关联交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 33,720,156 99.9856 4,130 0.0122 721 0.0022
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 《关于使用部 7,735 99.9373 4,130 0.0533 721 0.0094
分超募资金新 ,951
建募集资金投
资项目的议案》
2 《关于购买房 7,735 99.9373 4,130 0.0533 721 0.0094
产暨关联交易 ,951
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的情况:股东Shunwei Ventures III (Hong Kong)
Limited、天津金米投资合伙企业(有限合伙)对议案1、2回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:姚启明、赵海洋2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年9月1日
? 报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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